再创悔惶！新加坡洗钱案金额破百亿！银行、社团启动紧急部署

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新加坡在上月爆出一宗高达10亿新元的洗钱案，引起社会哗然。

9月5日，主控官在法庭上揭露，警方已扣押、冻结或发布与此案有关禁止令的资产超过18亿新元。这还没完，昨日（9月20日），警方发布文告更新案件进展，这宗新加坡有史以最严重的洗钱案金额，已经达到24亿新元（约128亿人民币）。

11亿新元银行存款，110处房产

警方的最新文告指出，目前已扣押超过11亿2700万新元的银行存款、超过7600万新元的现金、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币以及204台电子设备。

警方起获大量现金

此外，警方也针对涉案的110处房产，62辆汽车，多件饰品和名酒发出禁止处置令，这些资产估计超过12亿4200万新元。

嫌犯住所有多部豪车

洗钱10人团伙被捕，8人在逃

8月15日，新加坡警方展开突击行动，全岛各地同时收网，在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕十人，另外有八人被通缉。

新加坡警方对在逃八人发布通缉令

被逮捕的十人皆为外国人，其中三人是中国公民，七人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。他们是苏海金、苏宝林、王宝森，陈清远、苏文强、林宝英、王德海、张瑞金、苏剑锋和王水明。其中张瑞金和林宝英为同居情侣关系。

被逮捕的十人已被提控

这个团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗。之后，他们伪造文件，骗取银行的信任，把非法所得通过银行转进新加坡，并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

苏海金在武吉知马此处豪宅被捕

银行、社团启动紧急部署

洗钱案爆发并引起关注后，新加坡多家银行开始采取预防性措施，加强审查原籍中国的海外客户。目前银行审核所需要的时间更长，客户要回答的问题也更多。

知情人士称，有至少一家国际银行关闭一些持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的客户的账户。

有报道指出，至少十家本地和设在本地的海外银行被卷入这宗洗钱案，其中包括花旗集团、华侨银行和大华银行。这三家银行也表示正在与当局合作，致力打击洗钱活动。

除了银行，一些社团也紧急进行了部署。据《新加坡眼》所知，有社团这两天召开临时会议，向骨干理事介绍从严抓紧“荣誉会长“等荣衔的审定方法，预防来历不明的超级富豪砸钱“购买“荣誉头衔，制造融入新加坡、为新加坡社会作贡献的假象。

CY丨编辑

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